AML und Verifizierung bei Revolution Casino
Revolution Casino beschreibt auf seiner Informationsseite Maßnahmen zur Sorgfaltspflicht gegen Geldwäsche. Die Geschäftsbedingungen erlauben es dem Betreiber, Nachweise zur Identität, Adresse, Zahlungsmittelinhaberschaft und Herkunft der Gelder anzufordern, gegebenenfalls einschließlich Telefon- oder Gesichtsprüfungen. Diese Seite fasst zusammen, was Spieler über das revolution casino Verfahren wissen sollten, und erklärt allgemeine Begriffe neutral.
Identitätsverifizierung
Bei Revolution Casino können Unterlagen zur Bestätigung der Identität und Adresse sowie zum Nachweis der Zahlungsmittelinhaberschaft angefordert werden. Dokumente werden innerhalb von 30 Tagen angefordert. Eine vollständige Einreichung wird in der Regel innerhalb von 10 Tagen geprüft, die Prüfung kann jedoch länger dauern. Die Verifizierung kann Auszahlungen verzögern. Spieler sollten daher angeforderte Unterlagen zeitnah und vollständig einreichen.
Welche Nachweise angefordert werden können
Die Geschäftsbedingungen von Revolution Casino sehen vor, dass der Betreiber folgende Nachweise verlangen kann:
- Nachweis der Identität
- Nachweis der Adresse
- Nachweis der Inhaberschaft des verwendeten Zahlungsmittels
- Nachweise zur Herkunft der eingesetzten Gelder
- Telefon- oder Gesichtsprüfungen zur Bestätigung der Angaben
Herkunft der Gelder
Ein Herkunftsnachweis (Source of Funds) soll belegen, woher die auf einem Konto eingesetzten Gelder stammen. Solche Prüfungen sind ein üblicher Bestandteil von Maßnahmen gegen Geldwäsche. Bei Revolution Casino erlauben die Geschäftsbedingungen, entsprechende Nachweise zur Geldherkunft und zur Zahlungsmittelinhaberschaft anzufordern. Konkrete Auslöser oder Schwellenwerte für solche Anfragen werden in den vorliegenden Bedingungen nicht genannt.
Kontoregeln und Einschränkungen
Das Mindestalter für ein Konto bei Revolution Casino beträgt 18 Jahre. Pro Person und pro gemeinsam genutzten Haushaltskennungen ist nur ein Konto zulässig. Doppelte Konten können zum Verlust von Gewinnen führen. Wer ein Konto mit ausstehenden Auszahlungen oder positivem Guthaben schließt, riskiert den Verlust dieser Gelder. Gleichzeitig sind maximal drei ausstehende Auszahlungen erlaubt.
Zahlungen und Zahlungsmittelinhaberschaft
Die Bedingungen von Revolution Casino erlauben es, den Nachweis zu verlangen, dass das verwendete Zahlungsmittel dem Kontoinhaber gehört. Allgemein dient dieser Nachweis dazu, Zahlungen über fremde Konten oder Karten zu verhindern. Revolution Casino listet zahlreiche Einzahlungsmethoden, darunter Karten, E-Wallets, Prepaid-Dienste und Kryptowährungen, sowie eine kleinere Auswahl an Auszahlungsmethoden. Auszahlungen können sich verzögern, wenn eine Verifizierung erforderlich ist.
Laufende Prüfungen
Verifizierungen erfolgen nicht nur einmalig bei der Registrierung. Die Bedingungen von Revolution Casino erlauben es, Nachweise zu Identität, Adresse, Zahlungsmitteln und Geldherkunft auch im laufenden Verhältnis anzufordern. Eine separate aktuelle AML-Richtlinie oder ein unabhängiges Compliance-Audit liegt für die Marke nicht vor.
Kontakt bei Fragen zur Verifizierung
Revolution Casino bietet Support über Live-Chat und E-Mail. Für Fragen zu angeforderten Dokumenten, Fristen oder zum Stand einer Prüfung erreichen Spieler den Kundendienst unter [email protected]. Eine frühzeitige Klärung kann helfen, Verzögerungen bei Auszahlungen zu vermeiden.